Investigación para la función de Compliance

By abrildetectives 5 meses ago
Home  /  El detective privado  /  Investigación para la función de Compliance

Fragmento de mi ponencia sobre INVESTIGACIÓN PARA LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE realizada en la Universidad de Barcelona el pasado mes de febrero.

“¿Por qué decimos que el único profesional habilitado para realizar una investigación (externa) es el Detective Privado?
Porque así lo reconocen los responsables de los órganos policiales y judiciales y porque así lo establece la mencionada Ley de Seguridad Privada 5/2014, que en su artículo 48.1 indica que los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la realización de averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos: (en la misma ley habla de exclusividad)
Si el responsable u OFICIAL DE CUMPLIMIENTO tiene indicios o conocimiento de irregularidades en su empresa y antes de comunicarlo a sus superiores o a la instancia policial o judicial oportuna, puede tomar la decisión de realizar una investigación interna con sus propios medios humanos o bien encargar la investigación a un profesional externo, en este caso a un detective privado y aquí entra lo que comentamos anteriormente, la aplicación de la Ley de Seguridad Privada 5/2014”
En la última jornada a la que asistí relacionada con la COMPLIANCE PENAL, concretamente el día 4 de marzo de 2016 en el Centre d’Estudis Jurídics del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, uno de los conferenciantes el Magistrado del Tribunal Supremo, Sala Segunda de lo Penal José Manuel Maza y actualmente FISCAL GENERAL DEL ESTADO, en su intervención ya dijo que el único profesional externo habilitado para realizar este tipo de investigación es el detective privado.*
*(Sentencia Maza)
En otras reuniones, concretamente la celebrada en Boadilla del Monte, en presencia de la SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA, también se dijo que la investigación privada es en una área de intervención y en exclusiva de los detectives privados.
Por lo tanto queda claro, el único profesional externo que puede realizar una investigación de este tipo es el detective privado.
Otra cosa es que si tú en tu vida personal o el responsable de seguridad de la empresa o el OFICIAL DE CUMPLIMIENTO designado tiene un problema, tú mismo puedes intentar resolverlo, pero ninguna persona que no sea detective legalmente habilitado puede ser contratada para investigar un caso ajeno.”

Jornada sobre Compliance

Compliance Detective Privado

D. José Manuel Maza, Fiscal General del Estado

Category:
  El detective privado
this post was shared 0 times
 000
About

 abrildetectives

  (15 articles)

Abril Detectives es una de las agencias punteras en el sector, que cuenta con el aval de más de 40 años de experiencia y dedicación exclusiva a los servicios de investigación privada.