El Detective Privado en la Compliance

By abrildetectives 9 meses ago
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El detective privado y su función de investigación en la Compliance - oficial de cumplimiento.

Fragmento de mi ponencia sobre INVESTIGACIÓN PARA LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE realizada en la Universidad de Barcelona.

“¿Por qué decimos que el único profesional habilitado para realizar una investigación (externa) es el Detective Privado?.
Así es reconocido por órganos policiales y judiciales y porque así lo establece la mencionada Ley de Seguridad Privada 5/2014 (artículo 48.1): “los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la realización de averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados” (en la misma ley habla de exclusividad).
Si el OFICIAL DE CUMPLIMIENTO tiene indicios o conocimiento de irregularidades en su empresa y antes de comunicarlo a sus superiores o a la instancia policial o judicial oportuna, puede tomar la decisión de realizar una investigación interna con sus propios medios humanos o bien encargar la investigación a un profesional externo, en este caso a un detective privado (Ley de Seguridad Privada 5/2014)”.
Durante jornadas de COMPLIANCE PENAL (4 de marzo de 2016) en el Centre d’Estudis Jurídics del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el actual Fiscal General del Estado José Manuel Maza ya dijo que el único profesional externo habilitado para realizar este tipo de investigación es el detective privado.
En otras reuniones, en presencia de la SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA, también se dijo que la investigación privada es en una área de intervención y en exclusiva de los detectives privados.
Por lo tanto queda claro, el único profesional externo que puede realizar una investigación de este tipo es el detective privado

Jornada sobre Compliance

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