El TSJ Declara Procedente el Despido de un Trabajador en IT y lo Condena al Pago de los Gastos del Detective
05/05/2025
La importancia de la legitimidad de la investigación: una sentencia que marca precedentes
13/05/2025
En el entorno empresarial actual, las investigaciones internas desempeñan un papel crucial para garantizar que las organizaciones cumplan con las normativas legales y éticas. Estas investigaciones, conocidas como compliance, son fundamentales para prevenir, detectar y abordar posibles infracciones o delitos dentro de la empresa. Sin embargo, el oficial de cumplimiento, aunque es responsable de supervisar estas actividades, no puede realizarlas directamente. Aquí es donde entra en juego el detective privado como un aliado indispensable.
El Rol del Oficial de Cumplimiento
El oficial de cumplimiento es un empleado de la empresa encargado de diseñar, implementar y supervisar programas de cumplimiento normativo. Su objetivo es asegurar que la empresa actúe conforme a las leyes, reglamentos y políticas internas. Sin embargo, cuando surge la sospecha de un delito o infracción, como fraude, corrupción o acoso laboral, el oficial enfrenta un dilema ético y práctico: no puede investigar directamente los casos debido a su posición dentro de la organización, lo que podría generar conflictos de interés o cuestionamientos legales.
Artículos legales relevantes:
- Artículo 31 bis del Código Penal Español: Este artículo establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y exige la implementación de modelos de prevención de delitos. Específicamente, señala la necesidad de contar con procedimientos adecuados para detectar y evitar delitos dentro de la empresa.
- Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales (LOPDGDD): Esta ley exige que las investigaciones internas respeten la privacidad de los empleados, garantizando el tratamiento adecuado de sus datos personales durante el proceso.
- Ley 5/2014, de Seguridad Privada: Regula la actuación de los detectives privados, estableciendo que están habilitados para realizar investigaciones encargadas por personas físicas o jurídicas, siempre que respeten los derechos fundamentales de las personas.
La Necesidad de Detectives Privados en Investigaciones Internas
Los detectives privados aportan habilidades especializadas y objetividad en investigaciones internas. Su intervención es clave en casos como:
- Fraude financiero: Investigación de irregularidades contables o desvíos de fondos.
- Corrupción: Análisis de sobornos o conflictos de interés.
- Filtración de información confidencial: Rastreo de fugas de datos críticos.
- Acoso laboral o discriminación: Recolección de pruebas para sustentar las denuncias.
Estos profesionales cuentan con herramientas avanzadas para realizar seguimientos, análisis de datos y entrevistas, respetando siempre las leyes de privacidad y las políticas de la empresa.
Ventajas de Contratar Detectives Privados
- Imparcialidad: Al ser externos, los detectives garantizan investigaciones libres de influencias internas.
- Experiencia especializada: Poseen formación y recursos para obtener pruebas sólidas que sean admisibles en tribunales.
- Confidencialidad: Las investigaciones se llevan a cabo con total discreción, protegiendo la reputación de la empresa y la privacidad de los implicados.
Casos de Éxito
En varias ocasiones, empresas han logrado prevenir sanciones legales gracias a la colaboración entre oficiales de cumplimiento y detectives privados. Por ejemplo, en un caso de fraude interno en una empresa tecnológica, el detective privado identificó a los responsables y aportó las pruebas necesarias para resolver el conflicto sin exponer a la empresa públicamente.
Colaboración Ética y Eficaz
Para que esta colaboración sea exitosa, es fundamental que el oficial de cumplimiento y el detective trabajen de manera coordinada, estableciendo un protocolo claro de actuación. Esto incluye definir los objetivos de la investigación, garantizar el cumplimiento de las normativas legales y mantener una comunicación constante.
El oficial de cumplimiento y el detective privado forman un equipo esencial para garantizar la integridad y el buen funcionamiento de las empresas. Su colaboración no solo previene sanciones legales, sino que también protege la reputación y los activos de la organización. Si necesitas servicios de investigación interna, te invitamos a visitar nuestra página web para conocer más sobre cómo podemos ayudarte: Abril Detectives – Servicios de Investigación Privada.
