Esta última reforma pretende delimitar el concepto del “debido control”, desde entonces se permite a las empresas quedar exoneradas de su posible responsabilidad penal. El Compliance en la empresa posibilita la exención de la responsabilidad penal, tanto en los casos en que el delito se cometa por quienes ostentan facultades de organización y control, así como si es cometido por empleados dependientes de aquellos o como todos los derivados de la propia actividad , si por parte de la entidad, y antes de la comisión del delito se hubieran adoptado, con eficacia, modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

Si se acredita totalmente tal cumplimiento y la idoneidad del modelo, la empresa quedará exenta de responsabilidad penal. En otro caso, la acreditación parcial servirá como atenuante de la posible pena.

¿Qué pueden hacer los empresarios para evitar que a sus empresas se les exija responsabilidad penal por hechos que puedan cometer personas integradas en su organización? La respuesta pasa por establecer los debidos controles sobre la actividad, empleados, estructura y posibles alianzas. Es aquí donde nuestra agencia tiene mucho que aportar, colaborando estrechamente en la vigilancia y control de la actividad de los usuarios así como en la detección temprana de posibles ilícitos.

1. b) Haber colaborado en la investigación del hecho, aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas así como esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.
2. d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos, que en el futuro pudieran cometerse, con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.